По данным органов финансового мониторинга, подозреваемый в период 2024–2025 годов участвовал в создании и развитии сети онлайн-казино. В частности, отмечается его возможная роль в функционировании таких платформ, как mellstroy.game.

Согласно материалам следствия, с целью сокрытия финансовых операций и легализации денежных средств были зарегистрированы ряд фиктивных компаний. Финансовые потоки проходили через 22 юридических лица с использованием POS-терминалов и электронных платежных систем.

Установлено, что через данную схему от игроков поступило более 3,6 миллиарда тенге.

В настоящее время точное местонахождение подозреваемого неизвестно. В связи с этим правоохранительные органы просят граждан сообщить любую имеющуюся информацию.

Департамент экономических расследований по городу Астана предоставил следующие контактные данные:

Дежурная часть: +7 7172 70 84 79 (внутренний 21384)

Call-центр: 1458

Компетентные органы сообщили, что гражданам, предоставившим информацию, предусмотрено вознаграждение, а конфиденциальность будет полностью обеспечена.